BOI સાથે રૂ. 631.97 કરોડની છેતરપિંડી બદલ CBIએ ગુજરાતની કંપનીના ડિરેક્ટરો સામે નોંધ્યો ગુનો

| Updated: January 6, 2022 9:24 pm

સીબીઆઈએ વર્ષ 2012 થી 2016 દરમિયાન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને ફંડ ડાયવર્ટ કરીને રૂ.631.97 કરોડનું કથિત નુકસાન પહોંચાડવા બદલ ગુજરાત સ્થિત ઈલેક્ટ્રોથર્મ ઈન્ડિયા લિમિટેડના ડિરેક્ટરો સામે ગુનો નોંધ્યો હતો.

સીબીઆઈના અધિકારીઓએ અમદાવાદમાં કંપની સાથે જોડાયેલા છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા બાદ ડિરેક્ટર મુકેશ ભંડારી, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શૈલેષ ભંડારી, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અવિનાશ ભંડારી અને સંપૂર્ણ સમયના ડિરેક્ટર નરેન્દ્ર દલાલ સહિત અનામી જાહેર સેવકો અને અન્ય વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની ફરિયાદ પર કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

બુધવારે પ્રીમિયર ઇન્વેસ્ટિગેટિવ એજન્સીના નિવેદનમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે બેંક દ્વારા ફોરેન્સિક ઓડિટમાં સામે આવ્યું છે કે ડિરેક્ટરોએ તેમાંથી મેળવેલી ધિરાણ સુવિધાઓને પેટાકંપનીઓ અથવા સામાન્ય ડિરેક્ટર્સ ધરાવતી સહયોગી કંપનીઓ તરફ વાળ્યા છે.

કંપની પર શંકાસ્પદ ડીલરો પાસેથી માલની ડિલિવરી ન કરવા માટે ખોટા બિલો મેળવવાનો પણ આરોપ છે. કંપની બેંકને લેણાં ચૂકવવામાં નિષ્ફળ રહી હોવાથી, તેના ખાતાને રૂ.631.97 કરોડની બાકી રકમ સાથે નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું હતું.

ઉલ્લેખનીય છે કે ફેબ્રુઆરી 2021 માં, ઇલેકટ્રો થર્મ કંપનીમાં GSTના દરોડા દરમિયાન દારુની 100 બોટલ મળી આવી હતી. જેમાં સાંતેજ પોલીસે કંપની માલિક વિરુદ્ધ ત્રણ અલગ-અલગ ગુના દાખલ કર્યા હતા.

Your email address will not be published.