આવકવેરા વિભાગે બિઝનેસ સમૂહમાંથી રૂ. 1000 કરોડના બિનહિસાબી વ્યવહારો શોધી કાઢ્યા

| Updated: August 2, 2022 6:47 pm

આવકવેરા વિભાગે ગુજરાતમાં એક વેપારી જૂથની સર્ચ અને જપ્તી કામગીરી શરૂ કરી છે. સર્ચ ઓપરેશનમાં રૂ. 1000 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહારો બહાર આવ્યા છે. અત્યાર સુધી લાખો રૂપિયાની બિનહિસાબી 24 કરોડ રોકડ અને ન સમજાય તેવા દાગીના, બુલિયન વગેરે સર્ચ દરમિયાન 20 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

વેપારી જૂથ કાપડ, રસાયણો, પેકેજિંગ, રિયલ એસ્ટેટ અને શિક્ષણના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં સંકળાયેલું છે. સર્ચ ઓપરેશનમાં ખેડા, અમદાવાદ, મુંબઈ, હૈદરાબાદ અને કોલકાતામાં ફેલાયેલી કુલ 58 જગ્યાઓને આવરી લેવામાં આવી હતી.

સર્ચ ઓપરેશનના પરિણામે દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ડેટાના રૂપમાં વિવિધ ગુનાહિત પુરાવાઓ મળી આવ્યા છે અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પુરાવા સૂચવે છે કે જૂથે વિવિધ પદ્ધતિઓ અપનાવીને મોટા પાયે કરચોરી કરી છે, જેમાં ખાતાના ચોપડાની બહાર બિનહિસાબી રોકડનું વેચાણ, બોગસ ખરીદીનું બુકિંગ અને રિયલ એસ્ટેટ વ્યવહારોમાંથી નાણાંની રસીદનો સમાવેશ થાય છે. આ જૂથ કોલકાતા સ્થિત શેલ કંપનીઓ પાસેથી શેર પ્રીમિયમ દ્વારા બિનહિસાબી નાણાં એકત્ર કરવામાં પણ સામેલ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રોકડ આધારિત ‘સરાફી’ (અસુરક્ષિત) એડવાન્સ દ્વારા પેદા થયેલી બિનહિસાબી આવકના કેટલાક ઉદાહરણો પણ મળી આવ્યા છે.

એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે જૂથ ઓપરેટરો દ્વારા તેની લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરના ભાવમાં હેરાફેરી કરીને નફાખોરીમાં સામેલ છે. જપ્ત કરાયેલા પુરાવા એ પણ દર્શાવે છે કે જૂથ પ્રમોટરોના અંગત ઉપયોગ માટે નકલી એકમો દ્વારા ભંડોળ ડાયવર્ટ કરી રહ્યું છે. વધુમાં પુરાવાઓનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે જૂથ તેની પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓના હિસાબના ચોપડામાં પણ હેરાફેરીમાં સામેલ છે.

Your email address will not be published.