केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अब तक के अपने सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों ऋषि अग्रवाल, संथानम मुथुस्वामी और अश्विनी कुमार के खिलाफ 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड एबीजी समूह की प्रमुख कंपनी है जो जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत में लगी हुई है। शिपयार्ड गुजरात के दहेज और सूरत में स्थित हैं।
भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के अनुसार, कंपनी पर बैंक का ₹ 2,925 करोड़, ICICI बैंक का ₹ 7,089 करोड़, IDBI बैंक का ₹ 3,634 करोड़, बैंक ऑफ़ बड़ौदा का ₹ 1,614 करोड़, PNB का ₹ 1,244 और ₹ इंडियन ओवरसीज बैंक का 1,228 का बकाया है। सीबीआई ने कहा कि फंड का इस्तेमाल बैंकों द्वारा जारी किए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था।
बैंक ने सबसे पहले 8 नवंबर, 2019 को शिकायत दर्ज की थी, जिस पर सीबीआई ने 12 मार्च, 2020 को कुछ स्पष्टीकरण मांगा था।
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बैंक ने उस साल अगस्त में एक नई शिकायत दर्ज की। डेढ़ साल से अधिक समय तक “जांच” करने के बाद, सीबीआई ने 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज करने वाली शिकायत पर कार्रवाई की।
उन्होंने कहा कि कंपनी को 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एसबीआई के साथ 2468.51 करोड़ रुपये के ऋण की सुविधा दी गई थी।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि “अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए मैसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलपी द्वारा प्रस्तुत फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 18.01.2019 से पता चला है कि आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की है और धन के दुरुपयोग, दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात सहित अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया है। और उस उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए जिसके लिए बैंक द्वारा धन जारी किया जाता है”, सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया।
केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि धोखाधड़ी “बैंक के धन की कीमत पर गैरकानूनी रूप से हासिल करने” के उद्देश्य से धन के दुरुपयोग, हेराफेरी और आपराधिक विश्वासघात के माध्यम से हुई है।
धोखाधड़ी अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच हुई
फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है कि यह धोखाधड़ी अप्रैल 2012 और जुलाई 2017 के बीच हुई है।
“वस्तुओं की मांग और कीमतों में गिरावट और बाद में कार्गो मांग में गिरावट के कारण वैश्विक संकट ने शिपिंग उद्योग को प्रभावित किया है। कुछ जहाजों के अनुबंधों को रद्द करने के परिणामस्वरूप इन्वेंट्री का ढेर लगा है। इसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी की कमी हुई है और परिचालन चक्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे तरलता की समस्या और वित्तीय समस्या बढ़ गई। वाणिज्यिक जहाजों की कोई मांग नहीं थी क्योंकि उद्योग 2015 में भी मंदी के दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा, 2015 में कोई नया रक्षा आदेश जारी नहीं किया गया था। कंपनी को सीडीआर में परिकल्पित मील के पत्थर हासिल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इस प्रकार, कंपनी नियत तारीख पर ब्याज और किश्तों की सेवा करने में असमर्थ थी, “सीबीआई प्राथमिकी में कहा गया है।
