सुरेंद्रनगर जिला सहकारी बैंक की दसाडा शाखा के चार कर्मचारियों समेत पांच लोगों के खिलाफ एक बैंक में 73.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी और गबन का मामला दर्ज किया गया है| इससे सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में हड़कंप मच गया है| सुरेंद्रनगर जिला सहकारी बैंक ली के सीईओ रघुवीर सिंह राजेंद्र सिंह ने दसडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है|
इसके अनुसार बैंक की दसाडा शाखा में कार्यरत कार्यवाहक निरीक्षक धर्मेंद्रसिंह जी. परमार, शाखा एजेंट दीपक एन. चौहान, रोजगारदार लिपिक सह पुन, सतीश रमाभाई चावड़ा आदि ने 19-10-2019 से 19-10-2019 की अवधि में निर्माता से मुलाकात की. 10-12-2021 और चेकर के यूजर आईडी और पासवर्ड का गलत इस्तेमाल किया। साथ ही बिना सत्यापन के जानबूझकर गबन करने और विभिन्न खातों से 73,51,602 रुपये ट्रांसफर करने के इरादे से बिना चेकिंग के खाताधारक के खाते से बैंकिंग लेनदेन, डेबिट वाउचर और चेक से संबंधित शाखा के सभी दैनिक वाउचर की जांच किए बिना एटीएम कार्ड जारी करना। कर लिया। आरोपियों ने कुल 92,85,222 रुपये का गबन किया।
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बैंक के प्रधान कार्यालय में घटना की सूचना मिलने के बाद आरोपी रमाभाई घानाभाई चावड़ा और सतीशभाई चावड़ा ने 19,33,620 रुपये लौटा दिए। आरोपी ने अलग-अलग खातों से पैसे का गबन किया और अपने पिता के साथ संयुक्त खाते में और अपनी पत्नी के खाते में और अजमलभाई के डमी खाते में एक डमी एटीएम कार्ड स्थापित करके और राशि निकालकर राशि को स्थानांतरित कर दिया।
पुलिस ने वडगाम के सतीश भाई रामभाई चावड़ा, चोटिला के धर्मेंद्रसिंह जी. परमार, वधावन मारुति नगर सोसायटी के दीपक एन. चौहान, वडगाम के प्रीतिबेन सतीशभाई चावड़ा और रामभाई डी. चावड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया है|