अमेरिका में निवेशकों को पोंजी स्कीम का शिकार बनाकर करीब 2 मिलियन डॉलर ठगने के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। न्यू हैम्पशायर की एक फेडरल ग्रैंड ज्यूरी ने गुजराती मूल के केविन पटेल पर वायर फ्रॉड के आरोप तय किए हैं। इस बड़े मामले ने पहले भी अमेरिका के राज्य प्रतिभूति नियामकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था।
न्यू हैम्पशायर के अमेरिकी जिला न्यायालय में 4 नवंबर को दायर किए गए अभियोग के अनुसार, केविन पटेल ने ‘रॉयल इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी’ नामक कंपनी बनाई थी। इस कंपनी के जरिए उसने अमेरिका भर के लोगों से शेयर बाजार में पैसा लगाने का वादा करके भारी निवेश जुटाया। निवेशकों को यह झांसा दिया गया था कि उन्हें उनके पैसे पर सालाना 12 से 16 प्रतिशत का शानदार रिटर्न मिलेगा।
आरोपों के मुताबिक, पटेल ने 2018 में इस कंपनी की शुरुआत की और इसे “द कंपनी ऑफ वेल्थ एंड ट्रस्ट” के तौर पर प्रचारित किया। लोगों को तिमाही ब्याज और तय अवधि पूरी होने पर मूलधन की शत-प्रतिशत वापसी का पक्का भरोसा दिया गया था। उन्हें यह विश्वास भी दिलाया गया कि उनके निवेश पर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अभियोजकों का कहना है कि यह पूरी तरह से एक पोंजी स्कीम थी, जहां निवेशकों का पैसा वास्तव में बाजार में लगाया ही नहीं गया।
निवेश किए गए इस फंड का इस्तेमाल कथित तौर पर पटेल ने अपने निजी खर्चों और परिवार के सदस्यों को भुगतान करने के लिए किया। इसके अलावा, नए निवेशकों से मिले पैसे का उपयोग पुराने निवेशकों का रिटर्न चुकाने में किया गया। यह फर्जी स्कीम कम से कम फरवरी 2020 से अप्रैल 2026 तक चलाई गई। बताया जा रहा है कि 2024 के अंत तक पटेल के पास पैसे खत्म होने लगे थे, जिसके बाद उसने ब्याज और मूलधन देना बंद कर दिया। इस धोखाधड़ी से निवेशकों को कई लाख डॉलर का भारी नुकसान झेलना पड़ा।
अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों में वायर ट्रांसफर के तीन विशिष्ट मामलों का जिक्र है। इनमें मार्च 2023 में न्यू जर्सी से 50,000 डॉलर का ट्रांसफर शामिल है। इसके अलावा, नवंबर और दिसंबर 2023 में फ्लोरिडा से क्रमशः 50,000 और 30,000 डॉलर के दो अन्य ट्रांसफर भी इसी फर्जीवाड़े का मुख्य हिस्सा बताए गए हैं।
फेडरल कोर्ट की यह ताजा कार्रवाई दिसंबर 2025 में न्यू हैम्पशायर के प्रतिभूति नियामकों द्वारा शुरू की गई कानूनी प्रक्रिया के बाद हुई है। उस वक्त राज्य ने पटेल और उनकी कंपनी ‘रॉयल इन्वेस्टमेंट्स’ पर बिना लाइसेंस के काम करने और चार निवेशकों से करीब 386,000 डॉलर ठगने का गंभीर आरोप लगाया था। तब नियामकों ने पीड़ितों के पैसे लौटाने, जुर्माना लगाने और पटेल की प्रतिभूति संबंधी गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाने की मांग की थी।
फिलहाल, ताज़ा संघीय अभियोग में केविन पटेल पर वायर फ्रॉड के तीन मामलों में आधिकारिक रूप से आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, अदालत की कानूनी प्रक्रिया के तहत अभी इन सभी आरोपों का साबित होना बाकी है।
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