एक्सिस बैंक Axis Bank ने 1.13 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में तीन कंपनियों के निदेशकों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ शिकायत ( FIR )दर्ज करायी है . आरोपियों ने अपनी कंपनी में डमी कर्मचारियों ( Dummy Employees) को दिखाया, उनके बैंक खाते खोले, उनका वेतन जमा किया और बैंक से क्रेडिट कार्ड ( Credit Card )प्राप्त किए।
इस कार्ड को स्वाइप कर 1.13 करोड़ की निकाल और बैंक खाते ( Bank accounts ) में जमा वेतन भी निकाल लिया गया।
तीन कंपनियों के निदेशकों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
आरोपियों ने अपनी कंपनी में डमी कर्मचारियों को दिखाया, उनके बैंक खाते खोले, उनका वेतन जमा किया और बैंक से क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए। इस कार्ड को स्वाइप ( Swipe ) कर 1.13 करोड़ की निकाल और बैंक खाते में जमा वेतन भी निकाल लिया गया।
एक्सिस बैंक के फ्रॉड कंट्रोल यूनिट (Fraud Control Unit )के मैनेजर मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद जमील मुंशी ने बैंक से 1,13,72,463 रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में क्राइम ब्रांच में तीन कंपनियों के निदेशकों समेत 14 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
जिसमें मेडिक लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड ( Medik Life Sciences Pvt Ltd )के प्रबंधक निखिल रमेश पटेल , (Nikhil Ramesh Patel ) निदेशक मधुसूदन पटेल और मनीषाबेन मधुसूदन पटेल, मेडिओनस हेल्थ प्रा ली. निदेशक ( Mediones Health Pvt. Ltd. director ) गौरव अतुल पटेल और जयेश अंबालाल मकवाना, प्रबंधक प्रतीक राजेश परमार, जायंट सिक्योर सॉल्यूशंस प्रा ली. मैनेजर निखिल धीरज पांचाल, मालिक हरेश जगदीश पांचाल, ग्रीन ग्रोअर्स (Green Growers )के मालिक जिगर कनुभाई पांचाल, धनलक्ष्मी सुपर मार्केट के मालिक चिमन रणछोड़लाल डाभी, फ्रेश ऑर्गेनिक ट्रेडिंग के मालिक पार्थ घनश्याम पटेल, किराना ट्रेडिंग ऑफिसर शिवम यादव और ढल प्रसन्ना का समावेश है।
पुलिस शिकायत के अनुसार आरोपियों ने एक्सिस बैंक( Axis Bank )में अपनी कंपनी का खाता खोला और अपनी कंपनी के डमी कर्मचारियों का खाता खुलवाया इन डमी कर्मचारियों के खाते में वेतन जमा करने के बाद बैंक से कुल 172 क्रेडिट कार्ड प्राप्त हुए। आरोपितों ने वेतन खाते में जमा राशि निकालकर क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर 1,13,72,463 रुपए की ठगी की।
