यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन (Home Secretary Suella Braverman) ने मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) और कर चोरी के आरोपी बिचौलिए संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) के प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। यह कदम ब्रिटेन की एक अदालत द्वारा यह फैसला सुनाए जाने के महीनों बाद आया कि उसके प्रत्यर्पण पर कोई रोक नहीं है। मामला बाद में ब्रेवरमैन (Braverman) को स्थानांतरित कर दिया गया, जो अदालत के आदेश के आधार पर प्रत्यर्पण (extradition) का आदेश देने के लिए अधिकृत था।
इससे पहले संजय भंडारी ईडी और इनकम टैक्स के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देने वाले वेस्टमिंस्टर कोर्ट (Westminister Court) में अपना केस हार गए थे। भंडारी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Congress General Secretary Priyanka Gandhi) के पति रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) का करीबी सहयोगी माना जाता है, और कथित तौर पर उनसे जुड़ी संपत्तियों के लिए laundering money के आरोप में जांच का सामना करना पड़ रहा है।
ब्रेवरमैन ने 12 जनवरी को संजय भंडारी (Sanjay Bhandari) के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था और आरोपी बिचौलिया 26 जनवरी तक उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायालय में न्यायाधीश और गृह सचिव के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन कर सकता है।
भंडारी के लिए भारत सरकार के प्रत्यर्पण अनुरोध को ब्रिटेन की तत्कालीन गृह सचिव प्रीति पटेल (Home Secretary Priti Patel) ने जून 2020 में प्रमाणित किया था। भंडारी को उसी साल जुलाई में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार किया गया था।
लंदन के व्यवसायी भंडारी अदालत द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा पर जमानत पर हैं क्योंकि उन्होंने सीबीआई और ईडी द्वारा उनके खिलाफ मामलों पर प्रत्यर्पण की लड़ाई लड़ी थी।
वह धन शोधन निवारण अधिनियम (money laundering contrary to the Prevention of Money Laundering Act- PMLA) 2002 के विपरीत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और काले धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति), कर अधिनियम 2015 और आयकर अधिनियम 1961 विपरीत कर चोरी के अपराधों के लिए भारत में वांछित है।
भंडारी 2015 में कर उद्देश्यों के लिए एक भारतीय निवासी था, और उस पर विदेशी संपत्तियों को छुपाने, पिछली तारीख वाले दस्तावेजों का उपयोग करने, भारतीय कर अधिकारियों को घोषित नहीं की गई संपत्तियों से लाभ उठाने और फिर अधिकारियों को गलत तरीके से सूचित करने का आरोप है कि उसके पास कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।
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