सतर्क आयकर विभाग ने गुजरात के बिल्डरों शिवालिक, शिल्प और शारदा समूहों के 25 से अधिक
ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन बिल्डर्स समूह के कार्यालयों और आवासों पर 150 से अधिक
अधिकारी तैनात हैं। यह जांच अगले 48 घंटे तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आयकर विभाग द्वारा जांच के दूसरे दिन, टीम ने 4 करोड़ रुपये की नकदी, 3 करोड़ रुपये के आभूषण और
विभिन्न डिजिटल दस्तावेज जब्त किए, जिनकी जांच में लगभग 10 दिन लगेंगे।
अब तक 20 से अधिक लॉकर जब्त किए गए हैं, लेकिन आज तक उनमें से केवल एक की ही जांच की
गई है। इससे पहले 10 फरवरी को टीम ने एक करोड़ रुपयों की पहचान की थी। मामले कुल मिलाकर
500 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का अनुमान है।
शिवालिक, शिल्प और शारदा का साझा कारोबार
शिवालिक, शिल्प और शारदा रियल एस्टेट समूह आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी कई परियोजनाएं
संयुक्त उद्यम के रूप में हैं। इन तीनों के एक साथ आयकर के दायरे में आने का कारण उनका
प्रोफेशनल जुड़ाव हो सकता है। चित्रक शाह (शिवालिक), दीपक निम्बार्क (शारदा) और यश ब्रह्मभट्ट
(शिल्प) समूह कारोबार में एक दूसरे के परिचित हैं।
दीपक निम्बार्क ने चित्रक शाह के शिवालिक समूह के साथ मिलकर काम किया है। 2018 में, चित्रक शाह
के सहयोग से, निम्बार्क ने एएमए रोड के पास एक 78-अपार्टमेंट स्कीम (2 और 3 बेडरूम-हॉल-रसोई
क्रमशः 1.24 करोड़ रुपये और 1.72 करोड़ रुपये प्रति अपार्टमेंट) खरीदी थी।
“हम शिवालिक समूह और उनकी बेहिसाब आय की जांच करना चाहते थे, लेकिन जैसा कि वे अन्य दो
शिल्प और शारदा बिल्डरों के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इकट्ठा किए गए कर चोरी का
सही आकलन प्राप्त करने के लिए उन तीनों पर छापा मारना पड़ा। शिवालिक के कई डिजिटल दस्तावेजों
में अन्य दो के संदर्भ भी हैं।” आयकर विभाग के जांच विभाग के एक सूत्र ने कहा।
शिवालिक और शिल्प समूह के बीच हाल के कुछ संयुक्त उपक्रमों में शिवालिक शिल्प और शिवालिक
शिल्प 2 शामिल हैं।
जांच डोजियर पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे
इन बिल्डरों पर छापेमारी के लिए पिछले साल डोजियर पर दस्तखत किए गए थे। 10 फरवरी को
बिल्डरों पर छापेमारी करने से पहले दो महीने से अधिक समय तक अवलोकन और पूर्व जांच की गई
थी।
“आई-टी अधिकारियों ने ग्राहकों के रूप में यह जांचने के लिए पेश किया कि क्या बिल्डर्स नकद भुगतान
के साथ संपत्ति की पेशकश करते हैं। वास्तविक छापेमारी से पहले ऐसे कई स्टिंग किए गए थे। हमें
पिछले साल डोजियर मिला था और हमने इसे ‘संतोषजनक नोट’ दिया था; बिल्डर की जांच करने के लिए
हरी बत्ती क्योंकि वे कर चोरी के मानदंडों की हमारी चेकलिस्ट से मेल खाते हैं। आयकर विभाग, गुजरात
के एक अच्छे सूत्र ने कहा। ये बिल्डर्स नकद भुगतान के साथ संपत्तियों की पेशकश करने के लिए सहमत
हुए थे; जिसमें केवल 10% चेक भुगतान की आवश्यकता थी।
बिल्डर्स की पृष्ठभूमि
शिवालिक समूह
शिवालिक ग्रुप के मालिक चित्रक शाह हैं। 1996 में उन्होंने ‘एसएन डेवलपर्स’ ब्रांड नाम से अपना
काम शुरू किया। 2001 में, उन्होंने ब्रांड नाम बदलकर ‘शिवालिक’ कर दिया। वह जीआईएचईडी
क्रेडाई के उपाध्यक्ष और ईओ (उद्यमी संगठन) के सह-संस्थापक भी हैं।
उनकी प्रमुख खुदरा परियोजनाओं में एन्क्लेव, हार्मनी, एवेन्यू, पार्कव्यू 2, प्लेटिनम, शिवालिक
स्क्वायर, शिवालिक शिल्प-द्वितीय, शिवालिक शिल्प, शिवालिक सत्यमेव शामिल हैं। उनकी घरेलू
योजनाओं में पार्कव्यू 2, हार्मनी, एज, प्लेटिनम, एन्क्लेव और एवेन्यू शामिल हैं।
शिल्प समूह
राजपथ क्लब बोदकदेव के बगल में स्थित शिल्प समूह मुख्यालय पर आयकर विभाग ने
छापेमारी की है। रियल एस्टेट समूह ब्रोकर से बिल्डर बने यश ब्रह्मभट्ट और सीओओ पत्नी
स्नेहल ब्रह्मभट्ट द्वारा चलाया जाता है। स्नेहल समूह के संचार, पीआर और मीडिया संबंधों को
संभालती है। वह बोदकदेव में ब्यूटी सैलून चलाने के अलावा यास्मीन कराचीवाला बॉडी इमेज
स्टूडियो, सिंधु भवन, अहमदाबाद की मालिक भी हैं।
शारदा रियल्टी
शारदा रियल्टी की स्थापना दीपक निम्बार्क ने 2010 में विश्वनाथ समूह के पुनर्गठन के बाद की
थी- 1996 में सह-स्थापित।
उनकी कुछ परियोजनाओं में ईशान सीरीज (ईशान 1- 3), शालिग्राम सीरीज (शालिग्राम 1-3),
शरणम सीरीज (शरणम 1-12), शिवालिक शारदा हार्मनी, शिवालिक शारदा पार्कव्यू और अन्य
शामिल हैं। एक आयकर सूत्र ने वाइब्स ऑफ इंडिया को बताया कि, उन्हें इस समूह को अधिक
पुलिस संरक्षण की सूचना मिली है।
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जांच की स्थिति
11 फरवरी तक आयकर रडार के तहत 30 स्थानों में से केवल दो की जांच की गई है। बिल्डरों के
परिसर में कुल 20 लॉकरों में से 19 की जांच होनी बाकी है। जांच अभी भी चल रही है।
