गुजरात के अन्य हिस्सों से रिपोर्ट किए गए जीएसटी फर्जी बिलिंग (GST fake billing) घोटालों में भावनगर के लिंक बार-बार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सूरत पुलिस द्वारा पिछले हफ्ते मुंबई हवाई अड्डे से आदिल हसन बजुबेर की गिरफ्तारी से जुड़ा है क्योंकि उसने दुबई भागने की कोशिश की थी।
सूत्रों ने पुष्टि की कि भावनगर के रहने वाले आदिल को फर्जी बिलिंग घोटाले (fake billing scam) का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसमें सूरत में कुछ 13 फर्जी कंपनियां शामिल थीं और 50 करोड़ रुपये से ऊपर के फर्जी बिलिंग लेनदेन (fake billing transactions) शामिल थे।
आदिल सूरत के एक बिल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड 21 रेंट एग्रीमेंट्स पर फर्जी हस्ताक्षर करने में शामिल था। बदले में इन फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए किया जाता था। एक सूत्र ने बताया कि, “जांच के दौरान, उसने संबंधित बिल्डर के नाम पर एक ऐप का उपयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनाने की बात कबूल की, ताकि उसके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई जा सकें।”
एक अन्य फर्जी बिलिंग घोटाले (fake billing scam) के सिलसिले में वडोदरा पुलिस ने भावनगर निवासी यासीन उर्फ अंकल इस्माइल मगरबी और अकरम अब्दुल्ला अत्यान को वडोदरा में फर्जी फर्म दर्ज करने और 8 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, आधार-जीएसटी डेटा में हेराफेरी से जुड़ा एक और करोड़ों रुपये का फर्जी बिलिंग घोटाला भी भावनगर में सामने आया था।
“पालिताना शहर और भावनगर के निवासियों से प्राप्त दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, देश भर में फर्जी जीएसटी पंजीकरण किए गए और करोड़ों में चल रहे फर्जी बिलिंग लेनदेन का पता चला। भावनगर में दो फर्जी बिलिंग घोटालों के संबंध में विचाराधीन कैदी मोहम्मद टाटा की हाल की रिमांड से यह भी संकेत मिलता है कि यह स्थान फर्जी बिलिंग घोटालों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है,” जांच से जुड़े एक सूत्र ने कहा।
फर्जी बिलिंग के खतरे को रोकने के लिए, राज्य के माल और सेवा कर विभाग ने लगभग 2,500 संदिग्ध जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की है। मामले में राज्यव्यापी स्पॉट सत्यापन अभियान चल रहा है।
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