मुंबई: शेयर बाजार में हेरफेर के लिए पहले जेल जा चुके ber नामी ऑपरेटर केतन पारेख एक बार फिर सेबी (SEBI) के शिकंजे में हैं।
सेबी ने एक फ्रंट-रनिंग स्कीम का खुलासा किया है, जिसमें पारेख, जिन्हें KP के नाम से भी जाना जाता है, की प्रमुख भूमिका थी। भारतीय मूल के सिंगापुर नागरिक रोहित सालगांवकर के साथ मिलकर, पारेख ने विदेशी फंड के सौदों को अवैध लाभ के लिए फ्रंट-रन किया, सेबी की जांच में पाया गया है।
हालांकि पारेख ने सीधे कोई सौदा नहीं किया, लेकिन उनके कोलकाता स्थित सहयोगियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। नतीजतन, सेबी ने पारेख, सालगांवकर और 20 अन्य संस्थाओं को बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही, उन्हें लगभग 66 करोड़ रुपये के अवैध लाभ की वापसी का आदेश दिया गया है।
जांच का खुलासा
सेबी की जांच में एक बड़े अमेरिकी एसेट मैनेजर की पहचान हुई, जिसकी कई फंड्स भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) के रूप में पंजीकृत थे। यह फंड भारत में ट्रेड करने से पहले सालगांवकर से सलाह लेता था। सालगांवकर ने मोटिलाल ओसवाल और नुवामा के साथ एफपीआई ट्रेड्स को कमीशन के बदले निष्पादित करने के लिए रेफरल समझौते किए थे।
अमेरिकी फंड से ट्रेड आदेश प्राप्त होने के बाद, सालगांवकर ने मोटिलाल ओसवाल और नुवामा के डीलर्स को निर्देश दिया। हालांकि, इन ट्रेड्स को निष्पादित करने से पहले, सालगांवकर ने यह जानकारी पारेख को दे दी। इसके बाद, पारेख ने अपने कोलकाता स्थित सहयोगियों को अंदरूनी जानकारी पर आधारित सौदे करने का निर्देश दिया, जो कि मोटिलाल ओसवाल और नुवामा के सौदों से पहले किए गए थे।
काम करने का तरीका
सेबी की जांच में खुलासा हुआ कि पारेख नियमित रूप से अपने फोन नंबर बदलते रहते थे। उनके सहयोगियों ने उनके संपर्कों को ‘जैक,’ ‘जॉन,’ ‘बॉस,’ ‘भाई,’ और ‘वेलविशर’ जैसे छद्म नामों से सहेजा था।
पारेख और सालगांवकर दोनों ने नियमित रूप से बातचीत करने की बात स्वीकार की है। सेबी ने पाया कि इन बातचीतों के तुरंत बाद, पारेख के सहयोगियों को वे ट्रेड निर्देश मिलते थे जो सालगांवकर ने दलालों को दिए थे। बैंक खाते के रिकॉर्ड्स ने भी पारेख और उनके सहयोगियों के बीच धन प्रवाह के संबंधों की पुष्टि की है।
सेबी का अंतरिम आदेश
अपने अंतरिम आदेश में, सेबी ने 22 संस्थाओं से 66 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को जब्त किया है, जिसमें पारेख और सालगांवकर शामिल हैं। नियामक ने पारेख, सालगांवकर और अशोक कुमार पोद्दार, जो कि पारेख के कोलकाता स्थित सहयोगी हैं, को अगले आदेश तक बाजार में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया है।
इसके अलावा, सेबी ने सभी 22 संस्थाओं के डिमैट और बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे वे अपने म्यूचुअल फंड निवेशों को रिडीम नहीं कर सकेंगे।
इन सभी संस्थाओं को सेबी के जांचकर्ताओं के सामने अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिन का समय दिया गया है। सेबी बाजार में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर रहा है।
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