SEBI ने हिंडनबर्ग और हेज फंड पर अडानी शॉर्ट सेल में इनसाइडर ट्रेडिंग का लगाया आरोप - Vibes Of India

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SEBI ने हिंडनबर्ग और हेज फंड पर अडानी शॉर्ट सेल में इनसाइडर ट्रेडिंग का लगाया आरोप

| Updated: July 7, 2024 20:36

सेबी (SEBI) ने हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि कैसे शॉर्ट सेलर, किंगडन के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े एक ब्रोकर ने रिपोर्ट के जारी होने के बाद 10 सूचीबद्ध अडानी समूह (Adani Group) कंपनियों के बाजार मूल्य में 150 बिलियन डालर से अधिक की गिरावट से लाभ उठाया।

विवादास्पद घटनाक्रम में, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) ने अडानी समूह (Adani Group) को लक्षित करने वाली अपनी रिपोर्ट की एक प्रारंभिक एक्सेस कॉपी न्यूयॉर्क हेज फंड मैनेजर मार्क किंगडन के साथ, इसके सार्वजनिक रिलीज से दो महीने पहले साझा की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार, इस प्री-रिलीज़ शेयरिंग ने किंगडन को बाद के शेयर मूल्य आंदोलनों से लाभ उठाने की अनुमति दी।

सेबी (SEBI) ने हिंडनबर्ग रिसर्च (Hindenburg Research) को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें बताया गया कि कैसे शॉर्ट सेलर, किंगडन के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े एक ब्रोकर ने रिपोर्ट के जारी होने के बाद 10 सूचीबद्ध अडानी समूह (Adani Group) कंपनियों के बाजार मूल्य में 150 बिलियन डालर से अधिक की गिरावट से लाभ उठाया।

हिंडनबर्ग पर “सांठगांठ” के माध्यम से “अनुचित” लाभ कमाने, अंदरूनी और “भ्रामक” जानकारी का उपयोग करके अडानी समूह (Adani Group) के शेयरों की बड़े पैमाने पर “घबराहट में बिक्री” करने का आरोप लगाया गया है।

हिंडनबर्ग की प्रतिक्रिया विद्रोही थी, उन्होंने सेबी नोटिस को भारत के अभिजात वर्ग के बीच भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वालों को चुप कराने और डराने का प्रयास बताया।

शॉर्ट सेलर ने खुलासा किया कि अडानी की शीर्ष फर्म, अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ दांव लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया साधन कोटक महिंद्रा (इंटरनेशनल) लिमिटेड (केएमआईएल) था, जो कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की मॉरीशस स्थित सहायक कंपनी है।

सेबी के नोटिस में किंगडन के हेज फंड के एक कर्मचारी और केएमआईएल ट्रेडर्स के बीच अदानी एंटरप्राइजेज के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बिक्री के बारे में टाइमस्टैम्प्ड चैट का खुलासा किया गया। कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा कि किंगडन ने कभी भी हिंडनबर्ग के साथ किसी भी संबंध या मूल्य-संवेदनशील जानकारी के उपयोग का खुलासा नहीं किया।

हिंडनबर्ग-किंगडन मिलीभगत की सेबी की जांच 2023 में शुरू हुई, जब उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल को सूचित किया कि वह अदानी समूह के 14-20 प्रतिशत शेयरों को रखने वाली 13 अपारदर्शी ऑफशोर कंपनियों की जांच कर रहा है।

सेबी के पत्र से संकेत मिलता है कि किंगडन के पास केएमआईएल के के-इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड में नियंत्रण हिस्सेदारी है, जिसमें हिंडनबर्ग के साथ प्रतिभूति व्यापार से होने वाले मुनाफे का 30 प्रतिशत हिस्सा साझा करने का समझौता है, साथ ही के-इंडिया फंड के माध्यम से व्यापार को फिर से रूट करने के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत हिस्सा है।

किंगडन ने 25 जनवरी, 2023 को रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी एंटरप्राइजेज में शॉर्ट पोजीशन लेने के लिए 43 मिलियन डालर ट्रांसफर किए। सेबी ने पाया कि रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी एंटरप्राइजेज के डेरिवेटिव्स में काफी शॉर्ट-सेलिंग गतिविधि हुई थी।

रिपोर्ट जारी होने के बाद, अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में लगभग 59 प्रतिशत की गिरावट आई, जो 3,422 रुपये से गिरकर 1,404 प्रति रुपये शेयर पर आ गई।

सेबी ने यह भी बताया कि के-इंडिया ऑपर्च्युनिटीज फंड लिमिटेड – क्लास एफ (केआईओएफ क्लास एफ) ने रिपोर्ट के प्रकाशन से कुछ दिन पहले एक ट्रेडिंग खाता खोला और अडानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू की, जिससे अंततः 183.23 करोड़ रुपये (22.25 मिलियन डालर) का लाभ हुआ।

ट्रेडिंग और कानूनी खर्चों के बाद, शुद्ध लाभ 22.11 मिलियन डालर रहा, जिसमें किंगडन पर हिंडनबर्ग का 5.5 मिलियन डालर बकाया था, जिसमें से 4.1 मिलियन डालर का भुगतान 1 जून तक किया जा चुका है।

किंगडन कैपिटल ने तीसरे पक्ष की फर्म के साथ अनुसंधान सेवा समझौता करने के अपने कानूनी अधिकार का दावा करते हुए जवाब दिया, जिससे उसे रिपोर्ट की एक मसौदा प्रति प्राप्त करने और इसके सार्वजनिक रिलीज से पहले निवेश करने की अनुमति मिल सके।

सेबी का कारण बताओ नोटिस आम तौर पर किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले होता है, जिसमें वित्तीय दंड या भारतीय बाजारों में व्यापार प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। नियामक ने हिंडनबर्ग को आरोपों का जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया है।

हिंडनबर्ग ने दावा किया कि उसने अडानी समूह के शेयरों पर अपनी घोषित स्थिति से 4.1 मिलियन डॉलर कमाए हैं, और जनवरी 2023 की रिपोर्ट में दिए गए “साक्ष्य” की अनदेखी करने और कोई भी जांच करने में विफल रहने के लिए सेबी की आलोचना की।

रिपोर्ट में अडानी समूह पर अपनी निजी और सार्वजनिक संस्थाओं में अरबों डॉलर लाने-ले जाने के लिए अपतटीय शेल कंपनियों के विशाल नेटवर्क का संचालन करने का आरोप लगाया गया है।

हिंडेनबर्ग ने अमेरिकी निवेशक पर अधिकार क्षेत्र का दावा करने के प्रयास के लिए सेबी की भी निंदा की तथा कोटक की सहायक कंपनी, जिसे केवल “केएमआईएल” के रूप में संदर्भित किया गया है, का नाम न बताने के लिए भी निंदा की।

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