गुजरात के एक बन्दरगाह से मिले अब तक के सबसे बड़े (ड्रग) अवैध मादक पदार्थों के मामले में जांच से पता चला है कि आंध्र की फर्म ने दो कंटेनरों के आधिकारिक प्राप्तकर्ता के रूप में पंजीकृत किया था, जिसमें राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा कच्छ के मुंद्रा बंदरगाह में 2,988 किलोग्राम हेरोइन, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपये थी, को छिपाकर आयात किया गया था। इसी तरह की एक खेप इसी अफगानिस्तान की कंपनी से इस साल जून में भी मिली थी।
वह खेप भी मेसर्स हसन हुसैन लिमिटेड द्वारा भेजी गई थी और उसे ‘सेमी-प्रोसेस्ड टैल्क स्टोन’ के रूप में घोषित किया गया था। चालान दिल्ली के अलीपुर निवासी कुलदीप सिंह के नाम था।
डीआरआई की हिरासत में चेन्नई के माचावरम सुधाकर और उनकी पत्नी गोविंदराजू दुर्गा पूर्ण वैशाली हैं। वैशाली आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पंजीकृत फर्म मेसर्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं।
डीआरआई ने बुधवार को कहा कि अब तक आठ गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें चार अफगान और एक उज़्बेक नागरिक शामिल हैं। उन्होने यह भी दावा किया कि कुल जब्ती अब 3,004 किलोग्राम तक थी, नोएडा में एक घर से अतिरिक्त ड्रग्स (हेरोइन और कोकीन होने का संदेह) भी बरामद किया गया था।
नोएडा के अलावा डीआरआई ने नई दिल्ली, चेन्नई, कोयंबटूर, अहमदाबाद, मांडवी, गांधीधाम और विजयवाड़ा में भी अनुवर्ती जांच की। सूत्रों ने कहा कि जांच में शामिल होने के लिए विदेशी जांच एजेंसियों के अधिकारियों के भारत आने की उम्मीद है।
डीआरआई ने कहा कि खेप अफगानिस्तान के कंधार से ईरान में बंदर अब्बास बंदरगाह के माध्यम से मंगवाई गई थी, और आरोपी के “बड़ी साजिश” का हिस्सा होने का संदेह है। सूत्रों ने कहा कि सुधाकर ने डीआरआई को बताया कि फर्म पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी और यह खेप अफगानिस्तान में हसन हुसैन लिमिटेड से उनके स्थानीय प्रतिनिधि “अमित” के माध्यम से मंगवाई गई थी।
सूत्रों के अनुसार, डीआरआई ने भुज की एक अदालत को बताया कि खेप अफगान मूल की थी और आरोपी “अफगान और ईरानी नागरिकों” के संपर्क में थे और “संभावित खतरे” की जांच करने की आवश्यकता थी।
इससे पहले 9 जून को आशी ने हसन हुसैन लिमिटेड से टैल्क पत्थरों जैसी एक खेप का आयात किया था। समाचार संस्था इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि इसके बारे में “मूल रूप में दस्तावेज” सीधे ईरान से गांधीधाम में एक कस्टम हाउस एजेंट को भेजे गए थे, चूंकि जहाज ने पहले ही नौकायन शुरू कर दिया था।
दूसरी खेप के लिए, सुधाकर को कथित तौर पर “आयात दस्तावेजों के दो सेट, चालान, पैकिंग सूची, मूल का प्रमाण पत्र” प्राप्त हुआ। सुधाकर ने कथित तौर पर डीआरआई को बताया है कि जब उन्होंने ईरान में अपने संपर्क के बारे में पूछताछ की, जिसे “जावेद” कहा जाता है, जहां से खेप रवाना हुई थी, बाद वाले ने उन्हें बताया था कि “दस्तावेजों के शुरुआती सेट में, कार्गो के वजन का कुछ उल्लेख किया गया है। जो दस्तावेजों में 300 किलोग्राम अधिक का था जब यह वास्तव में लाइनर द्वारा तौला गया था” और इसलिए इसे “सुधार” किया गया था और दस्तावेजों का दूसरा सेट उनके चेन्नई पते पर भेज दिया गया था।
सुधाकर के अनुसार, दोनों खेपों के लिए हसन हुसैन के लिए अमित भारत में “मार्केटिंग पर्सन” था। आरोपी ने यह भी कहा है कि अमित निर्देश देगा कि खेप किसके लिए थी।
सुधाकर ने कथित तौर पर यह भी कहा है कि जून की खेप के लिए, “अमित” ने उन्हें “श्री कुलदीप सिंह अलीपुर, दिल्ली” के नाम से एक चालान तैयार करने के लिए कहा था, कि संबंधित सीमा शुल्क हाउस एजेंट ने “सीधे बंदरगाह से उल्लिखित पते पर” खेप पहुंचा दी थी।
कई दिन पहले डीआरआई द्वारा दूसरी खेप को जब्त करने के बाद, आरोपी के चेन्नई आवास सहित देश भर में एक साथ तलाशी ली गई, जहां से कथित तौर पर आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई थी। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि जहां एजेंसी ने तुरंत 1,999.579 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त कर लिया, बाद की जांच में यह 988.631 किलोग्राम अधिक हो गया।
डीआरआई के अनुसार, हेरोइन को 40 फीट के दो कंटेनरों में टैल्क पाउडर के साथ छुपाया गया था, जिसके लिए मुंद्रा सीमा शुल्क में आशी की ओर से 11 सितंबर का बिल ऑफ एंट्री दायर किया गया था, जिसमें आयातित माल टैल्क पाउडर को 40.940 एमटी ‘सेमी प्रोसेस्ड’ बताया गया था। माल की उत्पत्ति अफगानिस्तान के रूप में दिखाई गई थी, और इसे ईरान में बंदर अब्बास में लोड किया गया था।
यहां तक कि जब डीआरआई ने कहा कि गिरफ्तार किए गए तीन भारतीय नागरिकों में आयात निर्यात कोड (आईईसी) के धारक शामिल हैं, आयात करने वाली फर्म और उसके कथित संस्थापकों में एक चेक खाली है। जो कंपनी रजिस्ट्रार की वेबसाइट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत आशी नाम से किसी भी कंपनी को नहीं दिखाती है। हालांकि, कंपनी एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म हो सकती है और ऐसी कंपनियों का विवरण आरओसी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिक जानकारी बाद में साझा की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमारे पास कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं है’।
