एसजीएसटी के 1,313 करोड़ रुपये के फर्जी बिलिंग घोटाले में एक आरोपी की ओर से गुजरात हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा दायर एक मामले में जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने सुनवाई वापस ले ली है. इसके बजाय, उन्होंने आरोपी भरत पटेल की रिमांड के लिए अदालत में आवेदन किया।
एसजीएसटी विभाग जे.के. रतन पोल में मेसर्स रवीना टुट्रेडर्स ने टायरडेरलेस मानेकचौक और गायत्री कॉर्पोरेशन में छापेमारी की। आश्रम रोड पर अनंत अशोक शाह की जे.के. व्यापारियों के कार्यालयों पर छापा मारा गया और बड़ी मात्रा में लेखा साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, चेकबुक और रबर स्टैम्प जब्त किए गए।
भरत पटेल और उनके सहयोगियों की कुल मिलाकर एक दर्जन से अधिक मुखौटा कंपनियां हैं। आरोपी भरत पटेल हवाला में शामिल है। आरोपियों ने करीब 600 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। इस मामले में विक्रेता को खरीदार द्वारा भुगतान किया जाता है, जो साजिश के मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। इस मामले में खरीदार विक्रेता को भुगतान करता है, जो घोटाले के मास्टरमाइंड तक पहुंचता है। यह राशि श्रॉफ के खाते में जाती है। फिर वह इन लोगों को छूट देता है। जीएसटी जांच में सामने आया कि मामले में 500 से ज्यादा दस्तावेज थे।
अनंत अशोक शाह ने सबूतों के आधार पर गरीबों और जरूरतमंद लोगों और अपने कार्यालय के कर्मचारियों को लुभाने के लिए फर्म और पार्टनरशिप फर्म स्थापित की। जांच में पता चला कि उन्होंने बैंकों से कमीशन काटकर गैर-लेखा लेनदेन दिखाकर कर चोरी की थी। उनकी जांच में भारत गोरधनभाई पटेल का नाम सामने आया। इसके बाद एसजीएसटी विभाग ने भरत पटेल को जांच के दायरे में लाया।
