एनसीपी के वरिष्ठ नेता 62 वर्षीय नवाब मलिक को ईडी ने इस साल 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जेल में है। मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक गवाह ने प्रवर्तन निदेशालय को बताया कि भारत का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर (दाऊद इब्राहिम) दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहता है, जबकि एक अन्य गवाह ने कहा कि उसे बताया गया था कि दाऊद ने अपने भाई-बहनों को हर महीने 10 लाख रुपये का भुगतान किया था. भेज देंगे।
“कास्कर ने मुझे बताया कि डेविड अपने आदमियों के माध्यम से पैसे भेजेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें भी हर महीने 10 लाख रुपये मिलेंगे। दो मौकों पर उसने मुझे कैश दिखाया और कहा कि दाऊदभाई से पैसे मिले हैं.”
खालिद का भाई, कासकर का बचपन का दोस्त, एक गैंगवार में मारा गया था। वह दाऊद की बहन हसीना पार्कर के ड्राइवर-सह-अंगरक्षक सलीम पटेल को भी जानता था। खालिद ने ईडी को बताया कि पटेल ने एक बार उससे कहा था कि वह हसीना के साथ दाऊद के नाम से पैसे वसूलने और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए काम कर रहा है. ईडी ने आरोप लगाया कि पटेल ने हसीना के साथ मुंबई के कुर्ला इलाके में गोवाला परिसर को भी अवैध रूप से हथिया लिया, जिसे बाद में उसने मलिक के परिवार को बेच दिया।
कासकर और हसीना के बेटे अलीशा (29) समेत कुछ गवाहों ने यह भी कहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रह रहा था। “उनकी पत्नी का नाम महजबीन है। उसके पांच बच्चे हैं। मोइन नाम का एक बेटा। उनकी सभी बेटियों की शादी हो चुकी है। उनके बेटे की भी शादी हो गई थी, “कास्कर ने कहा, 1993 के मुंबई सीरियल धमाकों का आरोपी एक और भाई अनीस भी पाकिस्तान में रहता है।
ईडी का मामला एनआईए द्वारा 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के मुख्य आरोपी और उसके साथियों के खिलाफ अवैध गतिविधि अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है।