गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat High Court) ने मनी लांड्रिंग निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act) मामले और संबंधित अपराधों में पूर्व आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा (IAS officer Pradeep Sharma) द्वारा दायर की गई आरोपमुक्ति याचिकाओं पर बुधवार को आदेश सुरक्षित रख लिया है।
2016 में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहमदाबाद में एक विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA court) के समक्ष शिकायत दर्ज की। मामले के अनुसार, शर्मा ने कथित तौर पर 2004 में जब वह कच्छ कलेक्टर थे, तब भेदभावपूर्ण दर पर गैर-कृषि (एनए) भूमि की अनुमति देकर वेलस्पन समूह को भूमि का एक भाग आवंटित किया था।
वेलस्पन ने कथित तौर पर शर्मा की पत्नी, श्यामल शर्मा, वैल्यू पैकेजिंग में भागीदार बनाकर एहसान वापस किया, जिसके पास वेलस्पन को पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति के दीर्घकालिक अनुबंध हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी ने कथित तौर पर हवाला नेटवर्क (hawala networks) का उपयोग करके विभिन्न देशों में खातों में धन स्थानांतरित किया, जिसमें उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर खाते शामिल थे, और अचल संपत्तियों में धन का निवेश किया।
ईडी की कार्यवाही भुज में कच्छ पश्चिम एसीबी पुलिस स्टेशन (ACB police station) में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ धारा 465, 467, 471 (जालसाजी) और 114 (उकसाना) भारतीय दंड संहिता के दंडनीय अपराधों तहत के लिए दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी।
शर्मा ने इससे पहले विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA court) के समक्ष डिस्चार्ज आवेदन दायर किया था और जालसाजी के अनुसूचित अपराधों से मुक्ति पाने के लिए अहमदाबाद जिला अदालत का रुख किया था। दोनों को क्रमशः 2021 और 2018 में खारिज कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति समीर दवे की अदालत के समक्ष तर्क देते हुए, शर्मा के वकील आरजे गोस्वामी ने प्रस्तुत किया कि मामले में प्राथमिकी चार साल की देरी के बाद दर्ज की गई थी, और एनए अनुमति देने के कथित अपराध की अवधि पीएमएलए के लागू होने से पहले की थी।
हालांकि, ईडी ने प्रतिवाद किया कि यदि अपराध की संदिग्ध आय को अभियुक्तों द्वारा बेदाग धन के रूप में दिखाया जाता है, तो यह पीएमएलए के तहत अपराध को आकर्षित करेगा। ईडी ने यह भी कहा कि अपराधों में शर्मा की संलिप्तता को मानने के लिए प्रथम दृष्टया कुछ चीजें हैं।
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